22:57
-13 C°
Пробки:   1 балл
$
56.5892
69.3953

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
338
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В России долг по ипотечным кредитам достиг пяти триллионов рублей
14 января 2018 года
1439
Представители Банка России сообщили о том, что по состоянию на 1 декабря прошлого года общий объем ипотечных кредитов, взятых гражданами у различных финансовых структур, превысил отметку в 5 триллионов рублей, ...
ЦБ упростит валютный контроль для российских экспортеров
6 января 2018 года
1395
Центробанк России принял решение о снижении требований по валютному контролю для оформления операций отечественными предпринимателями. Таким образом, регулятор решил начиная с марта нынешнего года уменьшить ...
Михаил Мень: ипотечные ставки в России могут снизиться до 6%‍
13 декабря 2017 года
1829
Михаил Мень, глава Минстроя и ЖКХ России, заявил о том, что в ближайшем будущем ставки по ипотечному строительству могут снизиться до рекордных 6%. Это должно произойти после постепенного снижения ключевой ...
Госкомпаниям запретят хранить бюджетные деньги на депозитах
6 декабря 2017 года
1389
На портале правовой информации появилось сообщение о том, что со следующего года государственным корпорациям будет запрещено хранить средства, полученные из бюджетных источников, на депозитных счетах. ...
Российские банки стали принимать в залог майнинговые фермы
1 ноября 2017 года
1389
Российские банки стали принимать в залог нестандартные активы: домашних животных, оленей, майнинговые фермы, используемые для добывания биткоинов. Информацию предоставила пресс-служба Федеральной нотариальной ...

Последние новости

Смотреть все
В 2017 году РСХБ увеличил объем привлеченных средств на 40%
22 января 2018 года
250
По итогам 2017 года Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 40,4%, до 2,19 трлн рублей. В том числе объем средств корпоративных клиентов достиг 1,35 трлн рублей, физических лиц – 843,2 млрд рублей. В общем портфеле средств ...
В России картофель опередил все социально значимые продукты по росту цен‍
22 января 2018 года
256
В России картофель обогнал по росту цен все социально значимые товары. За прошлый год стоимость продукта выросла на 24%. Причиной стала плохая погода и сокращение посевных площадей. Данные предоставлены экспертами Росстата. В социальные товары ...
В Оренбуржье с июля вырастут цены на услуги ЖКХ
22 января 2018 года
326
В Оренбургской области вырастут цены на коммунальные услуги. В зависимости от муниципалитета надбавка будет варьироваться от 4% до 6,5%. В декабре прошлого года губернатор Юрий Берг подписал указ о допустимом росте тарифов, поэтому регион ...
Аналитики порекомендовали продавать рубль перед новыми санкциями
21 января 2018 года
443
Аналитики рекомендовали избавляться от российского рубля до введения нового пакета санкций со стороны США. Прогноз предоставлен в докладе Danske Bank. В конце прошлого года эксперты предрекали стабилизацию курса национальной валюты и ее ...
В Оренбуржье на поддержку фермеров выделят более 450 млн рублей
21 января 2018 года
565
В Оренбургской области правительство продолжит программу поддержки и развития сельского хозяйства. В этом году гранты для начинающих фермеров увеличатся в два раза. В бюджет на эти расходы заложено более 450 млн рублей. Сведения предоставило ...
Следуйте за нами