16:51
+31 C°
Пробки:   1 балл
$
62.2934
72.4659

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
417
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В России максимальная ставка вкладов резко выросла‍ до 6,45%
3 июля 2018 года
1465
В России максимальная ставка по вкладам к концу июня выросла с 6,05% до 6,45%. Сведения опубликованы на сайте Банка России. В начале года ЦБ рекомендовал финансовым учреждениям установить ставки по ...
Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП России
30 июня 2018 года
1491
Центробанк России выступил с уточненным прогнозом по росту ВВП страны во II квартале нынешнего года. Он должен составить от 1,8 до 2,2%, причем несколькими месяцами ранее увеличение внутри валового продукта ...
Аналитики рассказали, как приумножить капитал и не прогореть
12 июня 2018 года
1474
В России существует много инструментов для сбережения и приумножения средств. Эксперты проанализировали рынок и рассказали, куда россияне могут вкладывать средства, чтобы не прогореть. Аналитики считают ...
В России предложили увеличить штрафы для банков‍-нарушителей
10 июня 2018 года
1548
В России могут увеличить штрафы для банков-нарушителей до 1% от размера собственных средств. Инициатива правительства, изложенная документально, вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы. Согласно ...
ЦБ допустил сохранение антироссийских санкций до 2022 года
7 июня 2018 года
1404
Аналитики Банка России заявили о том, что в случае сохранения санкционного режима, правительство страны должно искать и развивать источники внутреннего финансирования, так как внешнее будет существенно ...

Последние новости

Смотреть все
Больше 129,5 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подали оренбуржцы через МФЦ за шесть месяцев текущего года
16 июля 2018 года
129
За шесть месяцев 2018 года через МФЦ оренбуржцами было подано 129 446 заявлений на государственную регистрацию прав. Средний фактический срок регистрации по таким заявлениям составил 5 рабочих дней. Предоставление услуг Росреестра через МФЦ – это ...
В Бузулуке началось строительство Центра гемодиализа
16 июля 2018 года
132
В Бузулуке идет строительство нового центра амбулаторного гемодиализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Центр будет построен на территории городской больницы №1 на принципах государственно-частного партнёрства в сфере медицины ...
В Орске могут признать банкротом‍ банк «Акцент»
16 июля 2018 года
197
Банк России банкротит финансовую организацию «Акцент», расположенную в Орске. Соответствующее обращение направлено в оренбуржский Арбитражный суд. 18 мая ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент» с растущими негативными трендами. В последнее время ...
Силуанов: Без реформы пенсии россиян через 12 лет снизятся на 13%
16 июля 2018 года
222
В России при отказе от пенсионной реформы через 12 лет существенно сократится размер пенсий. Соответствующее заявление глава Минфина Антон Силуанов сделал в эфире передачи «Познер». Министр провел анализ и выяснил, что сейчас вышедшие на ...
В Орске цены на газомоторное топливо‍ на АЗГС выросли на 1 рубль
15 июля 2018 года
357
В Орске (Оренбуржье) АЗГС подняли цены на газ. В среднем показатель вырос на 1 рубль и достиг отметки в 24 рубля за литр. Эксперты отметили, что в Орске за июль газовое топливо подорожало два раза. Каждый раз стоимость литра горючего поднималась ...
Следуйте за нами