11:49
+24 C°
Пробки:   1
$
68.6319
77.9658

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1715
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
ФАС РФ проверит информацию о росте цен на продукты
9 апреля 2020
1847
Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверки по поступившей от депутатов ГД РФ информации касательно увеличения ценников на продукты. Об этом проинформировали население
Титов хочет сократить налоги и надзор для бизнеса из-за коронавируса
19 марта 2020
1937
В России могут из-за коронавируса сократить налоги и число проверок для бизнеса. Антикризисный план бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме
Кудрин рассказал о неистребимой коррупции в России
21 января 2020
1980
В России, несмотря на постоянные проверки и декларации, не удается истребить коррупцию среди должностных лиц. Ситуацию прокомментировала глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ущерб, нанесенный РФ корр
В Новотроицке восстановят трудовые права муниципальных служащих
8 января 2020
733
В Новотроицке прокуратура добивается восстановления трудовых прав муниципальных служащих. Нарушения выявлены в охране труда и выплате отпускных. В надзорном ведомстве рассказали, что в администрации
Системы онкодиспансера в Орске проверят за 5 млн рублей
10 ноября 2019
2819
В Орске проверят работоспособность систем в государственном онкологическом диспансере. Стоимость таких работ составит 4,7 миллиона рублей. За эти деньги победившая подрядная организация обязуется вып

Последние новости

Смотреть все
В Оренбуржье готовят новый пакет поддержки бизнеса
7 июня 2020
593
В Оренбуржье разрабатывают новый пакет поддержки малого и среднего бизнеса. Документ рассмотрят на ближайшем заседании правительства. В регионе к наиболее пострадавшим от «коронакризиса»
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план правительства России
7 июня 2020
305
Правительство России утвердило антикризисный план, направленный на восстановление экономики после пандемии. Экономист Михаил Хазин изучил документ и подверг его жесткой критике. Эксперты считается, ч
Оренбуржье потратит на модернизацию коммунальной инфраструктуры 291 млн рублей
6 июня 2020
534
Оренбуржье начинает подготовку к зиме. На модернизацию коммунальной инфраструктуры решено направить 291 млн рублей. Замглавы Министерства строительства Дмитрий Аниськов поднял вопрос на онлайн-заседан
В Новотроицке наладили производство порошков карбида хрома и алюминия
6 июня 2020
530
В Новотроицке (Оренбуржье) на заводе «НСплав» наладили производство порошков карбида хрома и алюминия. Сложные сплавы используются в лакокрасочной промышленности, производстве газобетона,
В России установят почасовой МРОТ
6 июня 2020
496
В России работодателей обяжут начислять зарплаты по новым правилам. В их основе ляжет почасовой МРОТ. Соответствующее постановление принято на заседании правительства. После вступления закона в силу
Следуйте за нами