07:37
+19 C°
Пробки:   1
$
65.6046
72.6243

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1565
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Оренбуржье забраковали 2 тонны овощей и фруктов
19 августа 2019
1253
В Оренбуржье с начала года забраковали 2 тонны овощей и фруктов. О проверке реализуемой в регионе продукции рассказали представители Роспотребнадзора. Согласно предоставленным данным, эксперты взяли
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1737
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1607
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В Оренбуржье вычислили перевозчиков, намеренно завышавших стоимость проезда
25 февраля 2018
1827
Счётная палата Оренбургской области проверила использование бюджетных денежных средств, которые были выделены в 2016 году на меры, связанные с обеспечением проезда жителей региона по социальным проезд
Антимонопольная служба проверит обоснованность скачка цен на бензин в Оренбуржье
13 января 2018
1999
В Оренбургской области существенно подорожало топливо для автомобилей. Это стало причиной негативной реакции со стороны населения, в частности, автовладельцев, потому обоснованность скачка цен в реги

Последние новости

Смотреть все
Инвестиции в Гайский ГОК составили 6 млрд рублей
25 августа 2019
54
Инвестиции в Гайский горно-обогатительный комбинат (ГОК) составили 6 млрд рублей. Сведения предоставил губернатор Денис Паслер, присутствующий на открытии главной вентиляционной установки и ствола шах
В Оренбуржье к 2024 году увеличат объем жилищного строительства
25 августа 2019
74
В Оренбуржье правительство хочет к 2024 году увеличить объем жилищного строительства до 1,3 млн квадратных метров. О планах властей рассказал и.о. главы Министерства строительства Александр Полухин.
В России ожидается резкое удорожание бензина
25 августа 2019
106
В России к 2020 году ожидается резкое удорожание бензина. Уже к концу года топливо может вырасти в цене на 5%. Ситуацию прокомментировали ведущие аналитики. Летом правительство России не стало продле
В Оренбуржье открылся молочный комплекс за 2,8 млрд рублей
24 августа 2019
362
В Оренбуржье открылся молочный комплекс «Северная Нива» (входит в ГП «ЭкоНива»), рассчитанный на 2800 коров. Объем инвестиций в проект составил 2,8 млрд рублей. Строительство в
Оренбургский онкодиспансер получил оборудование на 33,47 млн рублей
24 августа 2019
397
Оренбургский онкодиспансер получил новое современное оборудование. На оснащение учреждения из бюджета потрачено 33,47 млн рублей. Переоснащение ведется в рамках реализации национального проекта &laquo
Следуйте за нами